Calificación de entidades no financieras especializadas que provean recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno

Beneficiarios

Personas Jurídicas constituidas en el Exterior que cumplan con los requisitos para calificarse como entidades no financieras especializadas que provean recursos.

La regulación para la calificación se encuentra en las Resoluciones No. 107-2015-F , SB-2016-568 y demás normas aplicables.

Requisitos Obligatorios

1.- Solicitud de calificación, suscrita por el representante legal de la empresa  ecuatoriana, adjuntando copia del nombramiento inscrito en Registro Mercantil, y la siguiente documentación de la entidad proveedora de recursos: 

2.- Certificado de existencia legal, legalizado o apostillado;

3-  Declaración juramentada conferida por el representante legal o apoderado de la entidad extranjera, en la que conste:

a.- Nombre.

b.- Identificación.

c.- Nacionalidad.

d.- Jurisdicción en la que opera la entidad no financiera especializada acreedora o depositante.

e.- Nombre y jurisdicción del ente que la controla, con la precisión de que la entidad está facultada a proveer recursos.

Requisitos Especiales

N/A

Procedimiento

Presentar documentación en la recepción  Quito o en sus Regionales Guayaquil, Cuenca, o Portoviejo de acuerdo a su jurisdicción.

Conforme lo establece  la Disposición GENERAL PRIMERA. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos emitido con resolución SB-2017-893 de 16 octubre de  2017, que dice:  Para efecto de la aplicación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; la Intendencia Regional de Guayaquil tendrán jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y la Región Insular Galápagos; La Intendencia Regional de Cuenca tendrá jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y para la Intendencia Regional de Portoviejo tendrá jurisdicción sobre las instituciones controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Adjuntar  Solicitud  suscrita por el representante legal
sujeto
pasivo

Anexar requisitos.

Trámite en Línea

N/A

Costo

N/A

Vigencia

N/A

Horario

Contacto

Nombre: Toa Carolina Murgueytio Nuñez
Teléfono: 2996100 ext 2006
Correo: tmurgueytio@superbancos.gob.ec