Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Trámite externo a través del cual las compañías de todos los sectores solicitan excluirse de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de exclusión» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) ser excluidas de ser sujetos […]

Trámite mediante el cual se procesan las solicitudes de usuarios personas jurídicas y naturales, respecto a elaboración de proyectos de normativa requeridos. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud externa sobre elaboración de proyectos de norma» son las personas jurídicas y naturales, en relación las solicitudes presentadas a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS)

Corresponde al trámite para la cancelación de una compañía en concordancia al artículo 404 de la ley de compañías vigente antes de la reforma de la ley ibidem del 23 de octubre del 2018. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Cancelación de compañías 404 (e)» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia

Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cancelación de la inscripción de domiciliación de una compañía extranjera. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Cancelación de domiciliación» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) cancelar en forma abreviada una compañía

Trámite a través del cual la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realiza consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros, acorde a la normativa vigente. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitudes o pedidos de la UAFE»  es la UAFE, la cual solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores, y

Trámite mediante el cual la Fiscalía General del Estado solicita información a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, acorde a lo establecido en la normativa vigente. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitudes de información de Fiscalía» corresponde a la Fiscalía, la cual solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) determinada información.

Trámite mediante el cual las compañías de todos los sectores realizan consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, relacionados con la prevención de lavado de activos. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de consultas o pedidos externos» son las personas jurídicas y naturales, las cuales solicitan a la Superintendencia de

Trámite a través del cual las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de calificación a oficial de cumplimiento por parte de las compañías del sector

Trámite mediante el cual se presenta el manual, código de ética y matriz de riesgo de las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) para la revisión de la dirección,  y marginación correspondiente para el caso del sector de mercado de valores. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Presentación de manual de

Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,levantar obligaciones en el CCO de los entes controlados, acorde a la normativa vigente. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de levantamiento de obligaciones en el CCO» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia de Compañías, Valores, y