Trámite a través del cual la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realiza consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros, acorde a la normativa vigente. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitudes o pedidos de la UAFE»  es la UAFE, la cual solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores, y […]

Trámite mediante el cual la Fiscalía General del Estado solicita información a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, acorde a lo establecido en la normativa vigente. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitudes de información de Fiscalía» corresponde a la Fiscalía, la cual solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) determinada información.

Trámite mediante el cual las compañías de todos los sectores realizan consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, relacionados con la prevención de lavado de activos. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de consultas o pedidos externos» son las personas jurídicas y naturales, las cuales solicitan a la Superintendencia de

Trámite a través del cual las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de calificación a oficial de cumplimiento por parte de las compañías del sector

Trámite mediante el cual se presenta el manual, código de ética y matriz de riesgo de las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) para la revisión de la dirección,  y marginación correspondiente para el caso del sector de mercado de valores. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Presentación de manual de

Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,levantar obligaciones en el CCO de los entes controlados, acorde a la normativa vigente. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de levantamiento de obligaciones en el CCO» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia de Compañías, Valores, y

Trámite mediante el cual el representante legal de la compañía mercantil sujeta a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicita el trámite abreviado de disolución, liquidación y cancelación de su representada. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Disolución, liquidación y cancelación» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la

Trámite mediante el cual los representantes legales de las compañías mercantiles bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicitan la disolución de forma anticipada y voluntaria de su representada. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Disolución anticipada y voluntaria» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia de

Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dejar sin efecto una resolución de disolución que no esté inscrita en el Registro Mercantil. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud para dejar sin efecto resolución» son las personas jurídicas y naturales, las cuales solicitan a la Superintendencia de Compañías,

Trámite mediante el cual las entidades públicas responde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respecto a consultas realizadas por ésta en virtud de procesos de disolución, liquidación o cancelación de compañías. Beneficiarios Los beneficiarios de este trámite de «Comunicaciones de entidades públicas» son las entidades públicas, las cuales solicitan o comunican a la