Solicitud de exclusión de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos

/ Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Trámite externo a través del cual las compañías de todos los sectores solicitan excluirse de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos.

Beneficiarios

Los beneficiarios de este trámite de «Solicitud de exclusión» son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) ser excluidas de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos.

Requisitos Obligatorios

Solicitud donde se especifique el trámite a realizar, los documentos que adjunta y demás información pertinente para el trámite. (Formato libre) 

Requisitos Especiales

N/A

Procedimiento

 Presentación por parte del usuario de la solicitud y documentación adjunta

Revisión de la solicitud y documentación adjunta

Elaboración y aprobación de oficio

Notificación a usuario.

Trámite en Línea

N/A

Costo

N/A

Vigencia

N/A

Horario

Horarios de atención presencial:

  • Atención a nivel nacional de lunes a viernes de 08h30 a 17h00.
  • En la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención (Guayaquil), los usuarios deberán separar cita al (04) 3728500 Ext.: 2504/2530.

 

Lugares de atención presencial:

Matriz Guayaquil

  • Centro Financiero Público (9 de Octubre 200 y Pichincha)
  • (593) (04) 3728500 Ext.: 2457/2458

Intendencias Regionales:

Quito

  • Calle Roca 660 y Amazonas
  • (02) 2997800 Ext.: 1670 / 1210

Ambato

  • Av. De las Américas 2024 entre Cuba y Nicaragua
  • (03) 2521523/ 2521611 Ext.: 3100

Portoviejo

  • Av. Paulo Emilio Macías Sabando y Eduardo Izaguirre
  • (05) 2634856/ 2633868 Ext.: 3400

Cuenca

  • Manuel J. Calle 3-123 y Av. Estadio
  • (07) 2882449 / 2882810 Ext.: 3300

Loja

  • Av. Emiliano Ortega, Pasaje A entre Colón e Imbabura
  • (07) 2564110 / 2570144 Ext. 3600

Machala

  • Av. 25 de Junio 523 entre Buenavista y Colón
  • (07) 2960300 / 2930756 Ext.: 3200

Para el caso de trámites en línea: